近日，中信銀行蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)支行收到一封來(lái)自蕪湖市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的表?yè)P(yáng)信，信中對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)支行運(yùn)營(yíng)人員成功攔截涉詐資金流出進(jìn)行表?yè)P(yáng)。

據(jù)悉，2024年2月28日，中信銀行蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)支行柜員接到中信銀行鄭州分行柜面來(lái)電，表示在經(jīng)開(kāi)區(qū)支行開(kāi)戶的一名客戶辦理柜面取款時(shí)系統(tǒng)提示卡狀態(tài)異常，請(qǐng)支行協(xié)助查詢?cè)颉?/p>

得知此情況后，中信銀行蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)支行工作人員立即進(jìn)行查詢，經(jīng)核實(shí)得知該客戶因頻繁ATM取現(xiàn)被暫停非柜面交易，雙方討論后決定讓客戶打印近期流水，方便查看是否有異常行為，同時(shí)該行柜員將此事上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理。該行會(huì)計(jì)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)此客戶近幾日收取幾筆他人匯款，并在當(dāng)天以ATM取現(xiàn)以及超市刷卡的方式，將款項(xiàng)分次轉(zhuǎn)出，28日當(dāng)天賬戶尚有7.5萬(wàn)余元留存，隨即意識(shí)到賬戶可能涉詐，該行會(huì)計(jì)經(jīng)理立即聯(lián)系轄區(qū)派出所的反詐中心民警，匯報(bào)相關(guān)情況并申請(qǐng)將賬戶臨時(shí)止付，考慮到派出所申請(qǐng)止付可能會(huì)有時(shí)間差，同時(shí)請(qǐng)求中信銀行鄭州分行的同事通知轄內(nèi)其他網(wǎng)點(diǎn)，務(wù)必拒絕此客戶辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)一番努力，最終成功攔截涉詐資金7.5萬(wàn)余元流出。

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)，中信銀行蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)支行的工作人員們深知作為銀行一線工作人員，必須提高警惕，提升對(duì)各類詐騙手段的識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力，秉持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責(zé)任感，以行動(dòng)踐行社會(huì)責(zé)任。