為加強反詐法學習宣傳、普及相關(guān)法律知識，進一步打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪活動，中信銀行合肥分行于4月20日組織開展“斷卡”行動下的反電詐專題培訓，特邀世界反洗錢協(xié)會執(zhí)行委員兼中國區(qū)總代表、反電詐專家張大圣現(xiàn)場授課。分行“資金鏈”治理工作領導小組及工作專班成員、各支行行長及運營條線員工參加培訓，二級分行同步參加視頻培訓。

授課老師結(jié)合銀行實際業(yè)務，通過列舉涉案實例，剖析各種詐騙手法，深入解讀電詐過程及識別要點，現(xiàn)場解答員工問題，分享常見防范詐騙方法。培訓內(nèi)容重點強調(diào)了銀行在落實賬戶實名制、做好對客戶身份信息審核工作的同時，應加強落實電詐風險提示，從源頭上遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。參訓人員認真記錄筆記，積極回答問題，在老師的分析引導下，解決問題、收獲知識。

此次專題培訓進一步提升中信銀行合肥分行員工反詐能力與風險意識，中信銀行合肥分行將認真履行防范電詐工作要求，扎實推進反電詐工作，提高日常涉詐風險管控與治理能力，保護人民財產(chǎn)安全，為金融穩(wěn)定貢獻力量。